Agentes de la Guardia Civil se han personado en la sede del banco BNP en Madrid para pedir información en el marco de la causa abierta por la ‘lista Falciani’ y el banco suizo HSBC, han confirmado fuentes de la investigación. El pasado viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se […]
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la pena de siete años de prisión y pago de multa impuestas en junio pasado al empresario Jacob Benzaquen, quien aparecía en la lista que el informático y exempleado del HSBC Hervé Falciani entregó a la Agencia Tributaria sobre españoles que tenían cuentas ocultas […]
El extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas y el ingeniero informático que sustrajo datos al banco HSBC sobre clientes en Suiza, Hervé Falciani, comparecerán el lunes por videoconferencia en la comisión de investigación sobre el fraude, la evasión fiscal y las prácticas de corrupción política del Parlamento catalán. Bárcenas está imputado en la Audiencia […]
Herve Falciani pide a las autoridades españolas que recompensen económicamente a quienes delaten a los grandes defraudadores de impuestos, tal y como se hace en otros países como los Estados Unidos de América. En su opinión, la posibilidad de que ‘el testigo protegido’ obtenga un beneficio económico supone un factor de “miedo” para aquellas personas, […]
El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Geshta, ha criticado la decisión que la Agencia Tributaria tomó en 2010 cuando dio la oportunidad de regularizar la situación con Hacienda a los españoles que aparecen en la ‘lista Falciani’ ya que según el sindicato “la ley obligaba a abrir una inspección”. Para Carlos Cruzado, presidente […]
En 2007 un informático de la división suiza del banco HSBC, Hervé Falciani, filtró a la prensa gran cantidad de datos sobre las operaciones de la entidad y sus clientes. Con más de 30 mil cuentas y mas de 120 mil millones de dolares involucrados, se trata de la mayor filtración en la historia de […]
La actualidad en 140 segundos Hablemos de los bancos, los bancos que se ponen al servicio del cliente garantizando su bienestar y su tranquilidad, pero sólo a determinado tipo de cliente, al parecer. Hemos sabido que la rama suiza del banco británico HSBC facilitaba, promovía y ocultaba los chanchullos y corruptelas de miles de millonarios […]