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EEUU presenta cargos contra 28 norcoreanos por blanqueo de capitales

Redacción Irispress 29/05/2020

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra 28 ciudadanos norcoreanos y cinco chinos por pertenecer a un entramado de blanqueo de capitales que presuntamente habría movido 2.500 millones de dólares violando las sanciones del país norteamericano. El documento, firmado en febrero pero hecho público este jueves, también acusa a estas personas […]

Oriol, Marta y Mireia Pujol declaran como investigados por blanqueo

Irene Raya 27/03/2017

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como investigados por un delito de blanqueo de capitales a Oriol, Marta y Mireia Pujol Ferrusola, los hijos del expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol a los que este magistrado aún no había interrogado en el marco de la causa […]

Mayte Zaldívar, prisión, libertad, blanqueo de capitales

Mayte Zaldívar, Navidades en libertad

Esther Millán 04/01/2017

Mayte Zaldívar ha comenzado el 2017 de la mejor manera posible: en libertad. La exmujer de Julián Muñoz ha dado la bienvenida al nuevo año con la libertad condicional que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Andalucía le ha concedido. Una feliz noticia que ha llenado de emoción a toda la familia de […]

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Barberá se limita a reconocer que donó 1.000 euros al PP

Alejandro Inurrieta 21/11/2016

La exalcaldesa de Valencia y actual senadora Rita Barberá ha negado ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido cualquier responsabilidad en el supuesto blanqueo de capitales cometido por el grupo municipal del PP en el consistorio que ella presidió durante 24 años. Se ha limitado a reconocer que entregó 1.000 euros al partido […]

Torbe ingresa en prisión por pornografía infantil, trata y blanqueo de capitales

Rafa García Rico 28/04/2016

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha acordado este jueves enviar a prisión provisional comunicada y sin fianza al director y productor porno Ignacio Allende Fernández, más conocido como ‘Torbe’ y considerado el ‘rey del porno español’. Según informa el Tribunal Superior de Justicia […]

Lula da Silva recurre ante el Supremo para evitar que el caso contra él vuelva a manos del juez Moro

Redacción Irispress 21/03/2016

Luis Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, ha presentado recursos ante el Tribunal Supremo para evitar que la investigación abierta contra él vuelva a manos del juez Sergio Moro. Los abogados de Lula da Silva tratan de argumentar que el expresidente ha sido una víctima de una serie de acciones “arbitrarias” por parte de Moro, […]

La Agencia Tributaria ha iniciado una gran operación contra las ventas en negro que afecta a toda la cadena de producción y comercio mayorista del sector cárnico

Operación contra el sector cárnico por blanqueo de capitales

Alejandro Inurrieta 19/02/2016

La Agencia Tributaria ha iniciado una gran operación contra las ventas en negro que afecta a toda la cadena de producción y comercio mayorista del sector cárnico, según ha indicado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en una nota de prensa. La denominada operación ‘Presunto’ supone el inicio de actuaciones inspectoras mediante entrada y […]

Preferentistas insultan a Rato a su llegada a los juzgados

Redacción Irispress 19/02/2016

Dos preferentistas han increpado al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla y han tratado de abalanzarse sobre él llamándole “chorizo”. Al parecer, uno de ellos ha intentado darle un golpe en la espalda, pero Rato le ha ignorado. Más tarde, el preferentista ha explicado a los periodistas que […]

La UCO detiene en Madrid a otro directivo del ICBC chino

Alejandro Inurrieta 19/02/2016

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido en Madrid a otro directivo del ICBC en el marco de la operación contra un presunto blanqueo de capitales a gran escala del gigante chino, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Estas mismas fuentes han precisado que el arrestado […]

Detenido el director del banco ICBC y otros cuatro directivos

Redacción Irispress 17/02/2016

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha iniciado una operación contra el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) con sede en Madrid, según han informado fuentes de la investigación. La Guardia Civil ha detenido además al director general de la sucursal en Madrid del banco y a otros cuatro responsables de la […]

Jordi Pujol y Marta Ferrusola declaran en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales

Alejandro Inurrieta 10/02/2016

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola, han llegado a las 9.47 horas de este miércoles a la sede de la Audiencia Nacional para ser interrogados sobre el origen de su fortuna en Andorra. Los Pujol han bajado de un monovolumen en la esquina de la calle Génova y han […]

Isabel Pantoja regresa a la cárcel tras disfrutar su tercer permiso

Redacción Irispress 14/10/2015

La cantante Isabel Pantoja ha regresado a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde ingresó el 21 de noviembre de 2014 para cumplir una pena de dos años de prisión por un delito de blanqueo de capitales, tras disfrutar de un tercer permiso penitenciario de seis días. Isabel Pantoja, ataviada con unas […]

Timo oferta de trabajo blanqueo de capital

Ojo con las ofertas de trabajo de gestor de cobros

Rafa García Rico 08/10/2015

Un trabajo relativamente sencillo, sin mayor cualificación: gestor de cobros y una oferta atractiva, obtener una comisión que supera el 10% del volumen de dinero que mueva. Lo que no le cuentan es que puede acabar en la cárcel por blanquear dinero. La Guardia Civil alerta ante ofertas laborales como la foto. En la oferta […]

Rato tiene una nueva cita con el juez

Alejandro Inurrieta 06/10/2015

El exvicepresidente del Gobierno y exdirector-gerente del FMI Rodrigo Rato declarará en calidad de imputado ante el juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal. Al exministro ‘popular’ se le atribuye la presunta comisión de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción de particulares por presuntas irregularidades detectadas en su patrimonio de las que tendrá […]

Desmantelan red de blanqueo de capitales

Desmantelan una red de blanqueo de capitales

Alejandro Inurrieta 30/07/2015

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y se han incautado de un total de 2,2 millones de euros en efectivo ocultos en tres viviendas en la capital, según ha informado ha informado la delegada de Gobierno […]

Isabel Pantoja regresa a prisión tras su permiso de cuatro días

Rafa García Rico 05/06/2015

Después de cuatro días de permiso penitenciario, Isabel Pantoja ha tenido que regresar a la prisión de Alcalá de Guadaíra en Sevilla donde lleva seis meses cumpliendo la condena de dos años por blanqueo de capitales. Con paso firme y haciendo un gesto con la mano, agarrada de su hermano Agustín, ha ingresado de nuevo […]