Detenidos en Valencia por estafar un millón de euros

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal formada por siete personas presuntamente implicadas en desviar chatarra de una empresa por valor de un millón de euros. En la operación denominada ‘Carchaso’, han sido investigadas dos personas y cinco han sido detenidas por los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y revelación de secretos. Uno de los detenidos es empleado de una empresa de logística.

En los seis registros realizados se han incautado de 26.000 euros y 3.000 dólares, tres turismos de alta gama, además del bloqueo de cuentas con otros 50.000 euros y el bloqueo de 21 inmuebles, una embarcación y más de 10 vehículos.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes verificaron que la mercancía que tenía su destino final en Barcelona era desviada desde Sollana por medio de datos ficticios en las bases de datos de la compañía para cubrir el fraude.