Utilizaban empresas pantallas radicadas en España para blanquear dinero procedente de la mafia rusa. De momento han sido detenidas ocho personas  y se están realizando varios registros en Tarragona. Los detenidos son de origen ruso, ucraniano y español y se están incautando teléfonos móviles, dispositivos informáticos y documentación.

Los autores de la trama blanqueaban grandes cantidades de dinero a través de dos organizaciones criminales rusas, operando en numerosos paraísos fiscales por medio de empresas fantasma y utilizando testaferros. Su objetivo era conceder préstamos hipotecarios, con el fin de justificar inversiones inmobiliarias y operaciones financieras. Se calcula que en España han podido blanquear más de 62 millones de euros.