Hacienda reclamó la detención de Rato, incluso “por la fuerza”

La Agencia Tributaria pidió a la Fiscalía la detención del ex ministro de Economía, Rodrigo Rato y reclamó el registro de su domicilio “incluso con la autorización de la fuerza”. En un informe, la Agencia Tributaria destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Por una parte, destaca el presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros y un posible delito de blanqueo de capitales.

Por otra parte, según Europa Press, el informe advierte de presuntas operaciones de despatrimonialización que se vienen realizando “con mucha intensidad” en 2014 y 2015 y que podrían derivarse de las posibles responsabilidades pecuniarias relacionadas con la imputación del exvministro en el caso Bankia.

La Agencia Tributaria determina que Rato tiene “un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales”, algo que choca con una actividad empresarial y profesional “básicamente nacional y escasamente internacional”.

También sospechaba que Rato utilizaba “territorios de riesgo” (paraísos fiscales) a efectos financieros y societarios y alertaba de que existía “una elevada facturación interna” en su entramado societario que “hace presumir la emisión y recepción de facturas de conveniencia al objeto de evitar la tributación en IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA.

 

Hacienda presume que Rato tenía “el ánimo de defraudación tributaria”

Así, indica que es “más que posible” que los servicios de asesoramiento prestados por el expresidente del FMI “hayan sido facturados a través de sociedades ajenas a tal actividad al objeto de evitar su tributación por IRPF y efectuando una escasa o nula tributación por el Impuesto de Sociedades o IVA”.

De todo esto, la Agencia Tributaria presume en la conducta del expresidente de Bankia “el ánimo de defraudación tributaria”, razón por la que reclamó a la Fiscalía que interpusiera una denuncia por los riesgos de ocultación, destrucción y dificultad en la obtención de pruebas y por la actitud de despatrimonialización de Rato.

Asimismo, solicitó la entrada y registro en las fincas ubicadas en las calles Ramón de la Cruz, Castelló, Sotogrande y Almagro, el bloqueo y embargo de las cuentas de Rato y que se procediera a su detención “al menos por el tiempo necesario” para asegurar la obtención de pruebas y la materialización de las medidas cautelares propuestas.