Detenido en Girona un marroquí acusado de financiar a DAESH

Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil han detenido en Santa Coloma de Farners (Girona) a un marroquí de 43 años, cuyo nombre responde a las iniciales M.E.J., por financiar al grupo terrorista Estado Islámico (EI o DAESH).

Según ha informado Interior, el detenido venía siendo investigado por participar, junto a dos de sus hermanos detenidos en julio del año pasado, en una trama organizada que hacía llegar dinero a combatientes desplazados a la zona de conflicto sirio-iraquí a través de agencias de envío de fondos.

El sospechoso ha sido detenido en su piso, situado en la Plaza de la Iglesia de la localidad, donde se encuentran este miércoles por la mañana los agentes.

La presencia de un miembro de la familia en zona de conflicto motivó que el resto de los hermanos organizase una trama para recaudar fondos y hacérselos llegar hasta Siria. Organizaron una trama compleja, en la que cada uno tenía un papel específico, y adoptaron medidas de seguridad.

A través de una compleja red de intermediarios, los integrantes del grupo desarticulado pretendían burlar los mecanismos de control para que el dinero llegase a sus destinatarios finales sin despertar sospechas.

La operación, que se ha desarrollado bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción Número 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, comenzó a principios de 2016, cuando los investigadores detectaron una operativa de envío de fondos a combatientes enrolados en las filas del DAESH. Los sospechosos utilizaban diversas identidades e intermediarios y limitaban los envíos a cuantías que no llamasen la atención, y así consiguieron hacer llegar el dinero a Siria.

 

La operación ha contado con la colaboración de la EUROPOL

 

Para esta operación se ha contado con la colaboración de la Oficina Europea de Policía (EUROPOL), que ha desplazado una Oficina Móvil para colaborar con los investigadores en el análisis en tiempo real de los datos obtenidos. Tanto el destino final del dinero como los intermediarios utilizados para hacer llegar los fondos a sus destinatarios finales, hacen que en este caso resulte especialmente necesaria la cooperación internacional, ha explicado Interior.

Desde 2015, año en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a un total de 194 terroristas yihadistas.